المركز القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي

مركز مدعم لمكافحة الفساد

الملخص

تتزايد مخاطر الفساد وتتفاقم في السنوات الأخيرة بشكل أصبح يثير قلق المجتمع الدولي، ويولد لديه المزيد من الحرص على الوقاية منه ومكافحته. لدرجة اعتبار الجهود المبذولة في حماية البنوك والمؤسسات المالية منه معيارا لتصنيف الدول ما بين المتعاونة أو غير المتعاونة في مجال مكافحة الإجرام. وتعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي من بين الأجهزة المرصودة لمكافحة الفساد، بالرغم من أنها تسعى للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالدرجة الأولى. بالكشف عنها وإحالتها على السلطات القضائية المختصة.